原名:2017 revision chapter 5 customer due diligence by David Swanney
作品简介:欧盟法规 2580/2001、881/2002（经修订）、423/2007 和 1110/2008。 ▫ 恐怖主义法，2000 年巴塞尔文件 – 健全管理与洗钱和资助恐怖主义相关的风险 如果未获得令人满意的身份证据，则不得进一步开展业务关系……
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原名:2017 revision chapter 5 customer due diligence by David Swanney
作品简介:欧盟法规 2580/2001、881/2002（经修订）、423/2007 和 1110/2008。 ▫ 恐怖主义法，2000 年巴塞尔文件 – 健全管理与洗钱和资助恐怖主义相关的风险 如果未获得令人满意的身份证据，则不得进一步开展业务关系……
