管理金融机构核心风险预防指引… 电子书下载

原名:MANAGING CORE RISKS OF FINANCIAL INSTITUTIONS GUIDANCE NOTES ON PREVENTION …
作品简介:报告机构，包括 MLPA 第 2(g) 节中定义的金融机构 (FI)。 2012年。世界各地的洗钱者都在利用洗钱来隐瞒客户在其账户操作过程中赚取的收益； （详情请参阅第8章）。……