侦查和威慑洗钱和恐怖活动的规定和指南… 电子书下载

原名:Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist …
作品简介:信贷机构侦查和威慑洗钱和恐怖分子融资的规定和指南。表 .关于银行关于反洗钱和打击资助恐怖主义的规定和指南，修订了这些规定并.. 管理层必须维护信息计划。……